محمد نوید دانش‌پور

اتحادیه اروپا اعلام کرده‌است که روسیه را در فهرست کشورهای دارای «خطر بلند» در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریزم قرار می‌دهد و این تصمیم تا ماه فبروری ۲۰۲۶ عملی خواهد شد.

رسانه روسی‌زبان «وِرستکا» گزارش داده‌است که شامل‌شدن در این فهرست محدودیت مستقیم بر معاملات مالی شهروندان روسیه در خارج ایجاد نمی‌کند، اما نظارت و بررسی بانک‌های اروپایی را دشوارتر خواهد ساخت.

طبق مقررات اتحادیه اروپا، بانک‌ها و نهادهای مالی موظف‌اند اطلاعات بیشتری درباره مشتریان کشورهای فهرست‌شده جمع‌آوری کنند؛ از جمله منبع دارایی‌ها و هدف تراکنش‌ها، که ممکن است انجام پرداخت‌ها و عملیات مالی را زمان‌گیر کند.

به گزارش این رسانه، بیش از ۲۰ کشور در فهرست اتحادیه اروپا حضور دارند که خراسان‌افغانستان، ونزوئلا و یمن نیز از جمله آن‌ها هستند.

این در حالی است که این فهرست، مستقل از گروه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی تهیه شده و به‌صورت جداگانه توسط کمیسیون اروپا مدیریت می‌شود.